反洗钱风险提示——《反洗钱法》里个人这些义务要牢记

2025-09-15

开学季来临,为维护金融秩序稳定,保护保险消费者的合法权益,国华人寿四川分公司在此温馨提示,反洗钱工作与每一位消费者息息相关,以下重要内容请您留意:


一、切勿提供洗钱便利


任何单位和个人都不得从事洗钱活动,也不能为洗钱活动提供便利。比如出租、出借、买卖身份证件,以及银行账户、支付账户,替人开户、转账、汇款、取现等行为,都可能成为洗钱的帮凶,严重危害金融安全,同时也会给您自身带来法律风险。


二、依法配合客户尽职调查


当您与金融机构存在业务关系时,应当配合金融机构开展的客户尽职调查。请您提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,准确、完整填报身份信息,如实提供与交易和资金相关的资料。这不仅是维护金融秩序的需要,也是保障您自身权益的重要举措,能有效防范因信息不实带来的风险。


三、积极参与举报洗钱活动


如果您发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关或者其他有关国家机关举报。接受举报的机关将对举报人和举报内容严格保密。而且,对在反洗钱工作中作出显著贡献的单位和个人,国家将按规定予以表彰和奖励。您的积极参与,将为打击洗钱犯罪、净化金融环境提供有力支持。


国华人寿四川分公司始终致力于为您提供安全、可靠的保险服务,也希望与您携手,共同筑牢反洗钱防线,维护金融安全与稳定。