2014年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月20日在金茂大厦4层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事付永进先生主持。

会议主要决议

1.审议关于《增加注册资本金》的议案；

2.审议关于《修改公司章程》的议案；

3.审议关于《收购重庆平华置业有限公司股权及债权权益》的议案。

2014年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月14日在金茂大厦4层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

1.审议关于《增加注册资本金》的议案；

2.审议关于《修改公司章程》的议案。

2013年年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月22日在金茂大厦4层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

1.审议通过了《2013年度监事尽职报告》的议案。

2.审议通过了《2013年度董事尽职报告》的议案。

3.审议通过了《2013年度财务报告》的议案。

4.审议通过了《2014年度业务计划及预算报告》的议案。

5.审议通过了《公司发展规划报告》的议案。

6.审议通过了《2014年度投资策略报告》的议案。

7.审议通过了《2013年度利润分配方案》的议案。

2015年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月7日上午在金茂大厦4层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

1、审议《修改公司章程》的议案；

2、审议《关于提名薛爽和徐文虎同志为独立董事候选人》的议案；

3、审议《关于陈琛和况志勇先生辞去公司董事职务》的议案。

2015年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月9日上午9：30在金茂大厦四层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

审议通过了《修改公司章程》的议案。

2014年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月6日上午9：30在金茂大厦公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

1、审议2014年度监事尽职报告的议案；

2、审议2014年度董事尽职报告的议案；

3、审议2015年度业务计划及预算报告的议案；

4、审议公司发展规划报告的议案；

5、审议2015年投资策略报告的议案；

6、审议2014年度利润分配方案的议案；

7、审议国华人寿非执行董事津贴标准调整的议案；

8、审议收购环球金融中心69层全部物业的议案；

9、审议《国华人寿拟与新理益集团共同投资设立国华人寿资产管理有限公司》的议案。

2015年第三次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月22日上午9：30在金茂大厦公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议

1.审议通过了《变更公司注册地址》的议案。

2.审议通过了《修改公司章程》的议案。

2016年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月23日在金茂大厦公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共6名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦主持。

会议主要审议：

1、审议通过了《增加注册资本金》的议案

2、审议通过了《修改公司章程》的议案

2015年年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月11日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦主持。

会议主要审议：

1、审议通过了《2015年度监事尽职报告》的议案。

2、审议通过了《2015年度董事尽职报告》的议案。

3、审议通过了《2016年度业务计划及预算报告》的议案。

4、审议通过了《公司发展规划报告》的议案

5、审议通过了《2016年投资策略报告》的议案。

6、审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案。

7、审议通过了《第三届董事会换届选举》的议案。

8、审议通过了《第三届监事会换届选举》的议案。

9、审议通过了《关于申请发行2016年资本补充债券》的议案。

10、审议通过了修订《股东大会议事规则》的议案。

2016年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月21日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦主持。

会议主要审议：

审议通过了《续办增值电信业务许可证》的议案。

2016年第三次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月27日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘益谦主持。

会议主要审议：

审议通过了《修改公司章程》的议案。

2016年年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月15日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要审议：

1. 审议通过了《2016年总经理工作报告》的议案。

2. 审议通过了《2016年董事会工作总结》的议案。

3. 审议通过了《2016年度董事尽职报告》的议案。

4. 审议通过了《2016年监事会工作总结》的议案。

5. 审议通过了《2016年度监事尽职报告》的议案。

6. 审议通过了《修订股东大会议事规则》的议案。

7. 审议通过了《修订董事会议事规则》的议案。

8. 审议通过了《修订投资决策授权机制》的议案。

9. 审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。

10. 审议通过了《2016年度财务报告》的议案。

11. 审议通过了《2016年度利润分配方案》的议案。

12. 审议通过了《发展规划报告》的议案。

13. 审议通过了《2017年业务计划及预算报告》的议案。

2017年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月22日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要审议：

1. 审议通过了《关于增加注册资本》的议案。

2. 审议通过了《关于修改公司章程》》的议案。

2018年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月8日在公司会议室召开。会议应出席股东代表4名，实际出席4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。会议由公司董事会召集，董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议：

1. 审议通过了《修订董事会议事规则》的议案

2. 审议通过了《修订监事会议事规则》的议案

3. 审议通过了《修订股东大会议事规则》的议案

4. 审议通过了《国华人寿董事监事薪酬管理考核办法》的议案

5. 审议通过了《董事会及董事绩效评估管理办法》的议案

6. 审议通过了《国华人寿独立董事津贴标准调整》的议案

7. 审议通过了《国华人寿管理人员投资华瑞保险销售有限公司》的议案

8. 审议通过了《华瑞保险销售有限公司增资扩股方案》的议案

2018年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月10日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1. 《变更公司注册地址》的议案

2. 《修改公司章程》的议案

2018年第三次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年3月30日在公司会议室召开。会议应出席股东代表4名，实际出席4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。会议由公司董事会召集，董事长刘益谦先生主持。

会议主要决议：

1. 审议通过了《修改注册资本金》的议案

2. 审议通过了《2017年度财务报告》的议案

2017年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月10日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1. 审议通过了《2017年总经理工作报告》的议案

2. 审议通过了《修改公司章程》的议案

3. 审议通过了《2017年董事会工作总结》的议案

4. 审议通过了《2017年度董事尽职报告》的议案

5. 审议通过了《2017年监事会工作总结》的议案

6. 审议通过了《2017年度监事尽职报告》的议案

7. 审议通过了《修订国华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案

8. 审议通过了《修订国华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案

9. 审议通过了《社会责任报告》的议案

10. 审议通过了《2017年度财务报告》的议案

11. 审议通过了《2017年度利润分配方案》的议案

12. 审议通过了《国华人寿2018-2020年发展规划》的议案

13. 审议通过了《2017年业务计划及预算报告》的议案

14. 审议通过了《国华人寿2017年度关联交易情况报告》的议案

15. 审议通过了《国华人寿2017年度关联交易管理制度执行情况报告》的议案

2018年第四次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月7日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1.审议通过了《设立国华（香港）金融科技有限公司（暂定）》的议案

2.审议通过了《设立国华(上海）金融科技有限公司（暂定）》的议案

2018年第五次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月23日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1.审议通过了《增加注册资本金》的议案

2.审议通过了《修改公司章程》的议案

3.审议通过了《选举蔡立新为公司监事》的议案

2018年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2018年度股东大会于2019年5月31日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1．听取《国华人寿2018年度总经理工作情况》

2．审议通过了《2018年度财务报告》的议案

3．审议《2018年度利润分配方案》的议案

因股东要求对于2018年度利润进行分配，所以此议案不通过。

4．审议通过了《国华人寿2019-2021年发展规划》的议案

5．审议通过了《修订国华人寿董事监事薪酬管理考核办法》的议案

6．审议通过了《国华人寿2018年度关联交易情况报告》的议案

7．审议通过了《国华人寿2018年度关联交易管理制度执行情况报告》的议案

8．审议通过了《2018年度董事尽职报告》的议案

9．审议通过了《2018年度董事会工作总结》的议案

10．审议通过了《独立董事尽职报告》的议案

11．审议通过了《2018年度监事会工作总结》的议案

12．审议通过了《2018年度监事尽职报告》的议案

13．审议通过了《2018年年度信息披露报告》的议案

14．审议通过了《2018年度董事绩效考核结果》的议案

15．审议通过了《2018年度监事绩效考核结果》的议案

16．审议通过了《第四届董事会换届选举》的议案

17．审议通过了《第四届监事会换届选举》的议案

18．审议通过了《修改公司章程》的议案

19．审议通过了《社会责任报告》的议案

20．听取《2018年度公司治理报告》的议案

21．审议通过了《关于利润分配方案》的议案

22．审议通过了《关于国华人寿保险股份有限公司发行2019年资本补充债券》的议案

2019年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月19日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《选举康南翔为公司监事》的议案

2、审议通过了《修订董事会议事规则》的议案

3、审议通过了《修订监事会议事规则》的议案

2019年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月15日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议：

1、审议通过了《2019年度财务报告》的议案

2、审议通过了《2019年度利润分配方案》的议案

3、审议通过了《关于聘请2020年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2019年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

7、审议通过了《2019年度董事尽职报告》的议案

8、审议通过了《独立董事尽职报告》的议案

9、审议通过了《2019年度监事尽职报告》的议案

10、审议通过了《2019年年度信息披露报告》的议案

11、审议通过了《修订公司章程》的议案

2020年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》的议案

2020年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年9月16日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《2020年中期利润分配方案的议案》

2、审议通过了《修订公司章程的议案》

2020年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2020年度股东大会于2021年5月10日在上海中心32层公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《2020年度财务报告》

2、审议通过了《2020年度利润分配方案》

3、审议通过了《关于聘请2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021-2023年发展规划》

6、审议通过了《2020年度董事尽职报告》

7、审议通过了《2020年度独立董事尽职报告》

8、审议通过了《2020年度监事尽职报告》

9、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

10、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

11、审议通过了《2020年度信息披露报告》

2021年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年12月30日在上海中心32层公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《修改公司章程的议案》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司董事监事履职评价制度》

3、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司股东承诺管理办法》

4、听取《2020年公司治理监管评估情况通报》

2021年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2021年度股东大会于2022年5月13日以视频形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度财务报告的议案》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

3、审议通过了《关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2021年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022-2024年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022-2024年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度关联交易专项报告》

8、审议通过了《修订国华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法的议案》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司董事监事薪酬管理考核办法》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度信息披露报告》

11、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度董事尽职报告》

12、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度监事尽职报告》

13、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度独立董事尽职报告》

14、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2021年度董事监事履职情况评价的议案》

15、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司股东权利义务手册》

16、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司董事会换届选举》

17、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司监事会换届选举》

2022年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年11月21日以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司主要股东承诺履职情况评估的议案》

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

3、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司关于调整第六届监事会侯选人的议案》

2022年第二次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2022年第二次临时股东大会于2022年12月28日以现场形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司关于变更2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司关于分配2021年及以前年度未分配利润的议案》

2022年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2022年度股东大会于2023年6月28日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度财务报告》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度利润分配方案》

3、审议通过了《关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2022年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023-2025三年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023-2025年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度信息披露报告》

8、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度董事尽职报告》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度监事尽职报告》

11、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度董事监事履职情况评价的议案》

2023年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月15日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席会议的公司股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的100％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度财务报告》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度利润分配方案》

3、审议通过了《关于聘请2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024-2026三年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024-2026年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度信息披露报告》

8、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度董事尽职报告》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度监事尽职报告》

11、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度董事监事履职情况评价的议案》

2024年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月17日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席会议的公司股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的100％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议

1、审议通过了《调整国华人寿保险股份有限公司第六届董事会董事的议案》

2、审议通过了《调整国华人寿保险股份有限公司第六届监事会监事的议案》

3、审议通过了《修订<国华人寿保险股份有限公司董事监事薪酬管理制度>的议案》

4、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度关联交易专项报告》