2022年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2022年度股东大会于2023年6月28日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席代表持有具本公司表决权股份总数占本公司股份总数的100%，所有股东及股东代表均具有合法投票表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度财务报告》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度利润分配方案》

3、审议通过了《关于聘请2023年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2022年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023-2025三年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023-2025年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度信息披露报告》

8、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度董事尽职报告》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度监事尽职报告》

11、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2022年度董事监事履职情况评价的议案》

2023年度股东大会

国华人寿保险股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月15日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席会议的公司股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的100％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议:

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度财务报告》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度利润分配方案》

3、审议通过了《关于聘请2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

4、审议通过了《关于支付公司2023年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024-2026三年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024-2026年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度信息披露报告》

8、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度董事尽职报告》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度监事尽职报告》

11、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度董事监事履职情况评价的议案》

2024年第一次临时股东大会

国华人寿保险股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年10月17日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席会议的公司股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的100％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议

1、审议通过了《调整国华人寿保险股份有限公司第六届董事会董事的议案》

2、审议通过了《调整国华人寿保险股份有限公司第六届监事会监事的议案》

3、审议通过了《修订<国华人寿保险股份有限公司董事监事薪酬管理制度>的议案》

4、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2023年度关联交易专项报告》

2024年度股东会

国华人寿保险股份有限公司2024年度股东会于2025年5月30日以现场会议形式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共7名，出席会议的公司股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的100％。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司刘益谦董事长主持。

会议主要决议

1、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度财务报告》

2、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度利润分配方案》

3、审议通过了《聘请2025年财务报告审计机构及内部控制审计机构》

4、审议通过了《支付公司2024年度财务报告审计及内部控制审计费用》

5、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2025-2027三年滚动资本规划》

6、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2025-2027年发展规划》

7、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度信息披露报告》

8、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度董事尽职报告》

9、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度独立董事尽职报告》

10、审议通过了《国华人寿保险股份有限公司2024年度监事尽职报告》

11、听取了《国华人寿保险股份有限公司2024年度董事监事履职情况以及评价结果》

12、听取了《国华人寿保险股份有限公司2024年度关联交易专项报告》